Нацбанк України у грудні 2025 року оштрафував п'ять банків за порушення норм фінмоніторингу та валютного законодавства.Так, АТ "Міжнародний інвестиційний банк" (власник – Петро Порошенко) отримав штраф у розмірі 13,51 млн грн за неналежне застосовування ризикоорієнтованого підходу та перевірку клієнтів, крім того, банк несвоєчасно надавав інформацію та документи на запит НБУ. Ще один штраф на 1 млн грн банк отримав за порушення у сфері валютного нагляду.АТ "Таскомбанк" (власник – Сергій Тігіпко) отримало штраф у розмірі 10 млн грн за неналежне виконання банком обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризикоорієнтований підхід.Державний "Ощадбанк" отримав штраф у розмірі 5,5 млн грн, АТ "Мотор-Банк" (також державний) – 3 млн грн, АБ "Кліринговий дім" Юлії Льовочкіної – 200 000 грн.
