В Україні викрили масштабну схему незаконного ввезення діамантів і дорогих ювелірних виробів з Об'єднаних Арабських Еміратів. За даними слідства, до контрабандного каналу був залучений чинний працівник Закарпатської митниці, який разом із дружиною перевозив коштовності через кордон без декларування та сплати обов'язкових платежів. Про це 10 листопада повідомили Бюро економічної безпеки України та Офіс генерального прокурора.
За інформацією правоохоронців, схема діяла протягом 2022-2026 років. Група осіб організувала систематичне ввезення в Україну дорогоцінного каміння та ексклюзивних прикрас, зокрема виробів із рідкісними природними діамантами. Одним із ключових учасників схеми, за версією слідства, був співробітник Закарпатської митниці.
Разом із дружиною він перевозив коштовності через державний кордон, приховуючи їх від митного контролю. Завдяки цьому організатори уникали сплати митних та інших обов'язкових платежів. Незаконно ввезені діаманти передавали довіреним особам, які використовували їх для необлікованого виготовлення ювелірних прикрас під власним брендом.
Готову продукцію продавали через ювелірний бутік у Києві, який, за даними слідства, належить організаторам схеми. Таким чином, учасники групи, за версією БЕБ, налагодили повний цикл незаконного бізнесу – від ввезення дорогоцінного каміння без митного оформлення до виготовлення та продажу ювелірних виробів.1 листопада правоохоронці припинили діяльність контрабандного каналу. Зокрема, вони запобігли черговій спробі незаконного ввезення коштовностей через пункти пропуску Закарпатської митниці.
У межах розслідування детективи БЕБ провели дев'ять санкціонованих обшуків, зокрема автомобіля, ювелірної майстерні та бутіка, через який реалізовували прикраси. Під час слідчих дій вилучили діаманти, дорогоцінне каміння та ювелірні вироби загальною орієнтовною вартістю понад 1 млн доларів США. Наразі детективи встановлюють повне коло причетних осіб, обсяги незаконного переміщення коштовностей та обставини роботи схеми.
Державна митна служба сприяє розслідуванню. В Офісі генерального прокурора зазначили, що остаточний розмір збитків, завданих державі, визначать після проведення необхідних експертиз. Отже, вартість вилучених коштовностей не є встановленою сумою збитків бюджету.
Кримінальне провадження розслідують за ознаками зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та контрабанди товарів (ч. 2 ст. 201-3 КК України). Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора, оперативний супровід забезпечує Служба безпеки України. Питання про повідомлення причетним особам про підозру вирішуватимуть після проведення необхідних слідчих дій.
Досудове розслідування триває. За матеріалами: Бюро економічної безпеки України, Офіс генерального прокурора