Детективи Бюро економічної безпеки спільно з Кіберполіцією викрили на Київщині масштабний конвертаційний центр, який, за даними слідства, обслуговував тіньові операції в аграрній сфері. У схемі використовували понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а частину отриманих коштів переводили у готівку та віртуальні активи. Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.
За версією слідства, учасники схеми допомагали підприємствам реального сектору приховувати доходи та зменшувати податкові зобов'язання. Основою діяльності конвертаційного центру була торгівля аграрною продукцією. Її, як стверджують у БЕБ, закуповували у виробників за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку.
Надалі для продажу товару в Україні або його експорту використовували документи від імені підконтрольних компаній. До них, за даними правоохоронців, вносили неправдиву інформацію про походження, вартість та характеристики продукції. Створювали фіктивну історію походження товаруУ БЕБ пояснили, що за допомогою такої схеми аграрна продукція отримувала формальну історію походження, необхідну для подальшого легального продажу або експорту.
Фактично ж товар, за версією слідства, спочатку купували поза офіційним обліком. Проведення його через мережу підконтрольних підприємств дозволяло приховувати реальні доходи учасників операцій та зменшувати суми податків, які мали надходити до бюджету. Загалом детективи встановили мережу з понад 60 підприємств з ознаками фіктивності, які могли використовуватися для документального оформлення таких операцій.
Частину коштів переводили у віртуальні активиОдержані від продажу агропродукції кошти учасники схеми, за даними БЕБ, виводили у тіньовий обіг. Частину грошей переводили у готівку, а частину конвертували у віртуальні активи. Правоохоронці вважають, що таким чином організатори намагалися приховати походження коштів та уникнути процедур фінансового моніторингу.
Водночас БЕБ поки не повідомляє загальний оборот конвертаційного центру, обсяг несплачених податків чи суму коштів, переведених у віртуальні активи. Слідство встановлює клієнтів конвертцентруДосудове розслідування триває. Детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до організації схеми, а також підприємства реального сектору, які могли користуватися послугами конвертаційного центру.
Правоохоронці також досліджують рух коштів та їхнє походження. Оперативний супровід розслідування здійснює Департамент кіберполіції Національної поліції, процесуальне керівництво – Київська обласна прокуратура. У БЕБ нагадали, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами: Бюро економічної безпеки України