Двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті та залучили до роботи ще 7 українців. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко."Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п'яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес", – зазначив він.
За його словами, розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.
Таким чином, за даними генпрокурора, відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень. Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцеперебування інших семи учасників встановлюється.
Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.